解读：新修订的《关于非法集资的司法解释》对币圈的影响

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昨日，2月24日，最高人民法院发布《关于修改最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，明确了原司法解释非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 修订完善犯罪定罪量刑标准，明确相关法律适用问题。 修改后，《解释》新增了网络借贷、虚拟货币交易、融资租赁等新型非法吸纳资金行为，为惩治P2P、虚拟货币交易、非法集资犯罪提供依据。比如养老金。

此次《解释》是迄今为止我国首次在正式法律文件中提及虚拟货币交易涉及的刑事罪名。 要知道司法解释层面提到虚拟货币，跟去年的“9.24十部委”的“文件”不是一回事； 昨天，很多币圈人士来咨询，问我们：“以后交易虚拟货币会不会被列为非法集资？” 下面，我们来详细解释一下：

#01

虚拟货币交易需要满足哪些条件才能符合《解释》中的非法集资行为？

根据《解释》第二条第八款：“有下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定条件的，依照刑法第一百七十六条的规定，构成犯罪：吸收公众存款刑事定罪处罚：

（八）通过网络借贷、股票投资、虚拟货币交易等方式非法吸收资金；

在此明确指出，虚拟货币交易只有符合《解释》第一条第一项的规定，才能认定为非吸烟交易，而《解释》第一条第一款规定：“违反国家法律规定的，金融管理法律法规规定，公众（含单位）同时具备下列四种情况的，除刑法另有规定外，应认定为“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”刑法第一百七十六条规定：

（一）未经有关部门依法许可或者以合法经营方式吸收资金的；

（二）通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等方式向社会公示；

（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式偿还本息或者支付收益；

（四）向社会公众即不特定社会对象吸收资金。

因此，若要认定虚拟货币交易为非吸金行为，必须满足四个基本条件：违法性、公开性、诱惑性、社会性。 要满足四点，这不是简单的交易，而是涉及到提币的行为抖音讲比特币违法吗，也就是接下来要说的第二点。

#02

《解释》和9.4《公告》中虚拟货币交易的关系

简单来说，本《说明》将虚拟货币交易纳入非吸，本质上是对2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》的补充和落实。

1994年《公告》提到：“代币发行融资是指融资主体通过代币非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’，本质上是未经批准的非法公开融资活动涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。” 但由于当时对虚拟货币的性质没有更高级别的司法解释，在实践中即使有人通过ico筹集虚拟货币，然后卷款跑路，也很难定性为非法吸收公众存款。和集资诈骗。其中最关键的一点是，虚拟货币属于非法集资中的“资本”，这也是公安机关打击相关犯罪的难点和痛点。集资诈骗罪的刑法构成，本次侵害的客体是复杂的客体，既侵犯了公私财产的所有权，又违反了国家金融管理制度。这里的“资本”主要指是企业生产经营不可或缺的资源和生产要素，但虚拟货币作为一种虚拟产品，是一种数字化、无形的物品 . 它不具有任何商品的性质，也不能成为生产经营的资源和生产要素。 集资诈骗的适用问题引起很大争议，法律适用不规范。

《解释》的出台，我们认为最大的一点是最高法院通过司法《解释》，将虚拟货币的解释扩大到了这个“资本”。 该行为的补充和延伸抖音讲比特币违法吗，也为后续公安法打击此类虚拟货币集资行为提供了法律依据和法律依据。

#03

正常的虚拟货币交易行为是否可以定性为非吸纳或集资诈骗

根据我国现有法律文件，正常的纯虚拟货币交易活动不能归类为非吸纳和集资诈骗。 那么，《解释》将对正常的虚拟货币交易产生怎样的影响？ 从目前来看，对币圈影响不大，因为在2017年9月4日的《公告》之后，我国的大部分交易所都转移到了海外，几乎所有的ico都消失了或者转入地下。 因此，《解释》的主要适用范围仍然是因适用法律无法确定身份的人群。 不属于其对正常虚拟货币交易行为的监管范围。

虽然自去年9月24日十部委《公告》出台后，我国已将虚拟货币交易列为违法行为，但违法行为并不等同于犯罪活动。 纯虚拟货币交易可能存在行政处罚风险。 但犯罪风险很低。 当然，这个前提是不涉及任何非法资金，或帮助上游不法分子贩卖赃物、洗钱等行为。

目前，我国对虚拟货币交易的政策日趋严格。 无论是民事还是刑事，都对涉及虚拟货币的案件持否定态度。 友情提示各位币圈炒币有风险，出金需谨慎。

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